据称，一些拉脱维亚银行通过非法计划帮助了俄罗斯和乌克兰的许多大商人和政客从1999年至2017年向国外转移了数十亿美元。当地门户网站Re：Baltica对此进行了报道，该门户网站参与了美国财政部打击金融犯罪FinCEN（金融犯罪执法网络）特别部门的资料调查。

　　根据他的说法，俄罗斯商人奥列格·德里帕斯卡通过一家小型银行Expobank（以前称为LTBBanka）以及多家空壳公司（至少30亿美元）转移，这些资金用于支付美国游说者的服务，租用私人飞机，办公室。在纽约的私人住宅，以及在黑山的房地产业务融资。根据FinCEN文件，与Deripaska相关的7家公司的帐户在Expobank开了。

　　根据Re：Baltica的说法，与时任乌克兰前总统的长子有联系的MakoTrading将资金转移到其在拉脱维亚银行AizkrauklesBanka和Baltikums银行中的帐户。2015年，美国财政部对实施了制裁，其中包括。

　　根据该门户网站，乌克兰前总理尤利娅·季莫申科将从2014年3月至12月通过拉脱维亚PrivatBank中的帐户向加拿大提取近1,650万美元；此外，根据乌克兰金融业研究中心（FinCEN）的消息，乌克兰亿万富翁德米特里·菲塔什（DmitryFirtash）可以通过LatvijasTrastaKomercbanka洗钱数百万美元。美元。

　　9月20日，美国门户网站BuzzFeed在调查中表示，从1999年至2017年，许多世界著名的银行帮助其客户绕开了制裁并洗钱，非法获得了2万亿美元的资金。该网站链接到其可用的FinCEN材料。该文档包含2000多个有关客户可疑交易的所谓银行报告-SAR（可疑活动报告）。BuzzFeed已将卷宗移交给国际新闻调查联合会。

　　据该门户网站称，金融机构的管理层对雇员有关可疑活动的警告视而不见。银行希望，如果这些计划被揭露，它们将能够与美国司法部门缔结一项协议，只提供罚款。